Geldwäsche: Bafin will Risiken virtueller IBANs eindämmen
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Virtuelle IBANs können das Risiko erhöhen, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden – etwa in Zusammenhang mit Underground-Banking. In einer Aufsichtsmitteilung stellt die Bafin klar, wie Banken und Zahlungsdienstleister sich und ihre Kunden schützen müssen.
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