Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: BaFin richtet Fokus auf Umgehungsgeschäfte
- 1 minute reading time
Umgehungsgeschäfte erhöhen das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erheblich. Mit ihrer Aufsichtsmitteilung sensibilisiert die Finanzaufsicht BaFin die Verpflichteten und erläutert bekannte Umgehungsmodelle. Besonders im Fokus: Geschäfte mit Iran-Bezug.
Continue reading with a PwC Plus-Subscription
- verified Information source
- daily updates
- completely searchable articles (with refiner)
- tailored alert