Geldwäsche: Bafin will Risiken virtueller IBANs eindämmen

Virtuelle IBANs können das Risiko erhöhen, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden – etwa in Zusammenhang mit Underground-Banking. In einer Aufsichtsmitteilung stellt die Bafin klar, wie Banken und Zahlungsdienstleister sich und ihre Kunden schützen müssen.